公告日期：2024-09-04

万向德农股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料

网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 15：00—

2024 年 9 月 13 日 15：00

现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 15：00

现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号

杭州纳德世家四楼文源阁会议厅

目 录

会议议程 ...... 3
注意事项 ...... 4
议案 1：关于《万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案...... 6

万向德农股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2024 年 9 月 13 日 下午 15：00

地 点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会议厅

序号 议程

一 宣布会议开始

二 宣读股东大会注意事项

三 宣读议案

1、关于《万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

四 股东审议发言

五 对议案投票表决

六 计票（现场和网络汇总结果）

七 宣读决议

八 宣读法律意见书

九 宣布会议结束

万向德农股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、本次股东大会由董事长（或授权人）主持。公司证券部具体负责大会有关事宜。

三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。

五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、列入本次股东大会的议案共 1 项，为普通决议事项，按照普通决议程序表决，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

八、本次会议将对已公告议案进行审议和表决。

九、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、审议事项的表决票由股东代表和 1 名监事、1 名律师作为监票人监督
清点。股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。本次股东大会以
现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作人员将现场投票结果和网络投票结果汇总后，由监票人当场公布表决结果。

议案 1：

关于《万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司需要在披露半年报的同时披露《万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的风险管理体系进行了评估，并出具了《万向财务有限公司的风险持续评估报告》。

请各位股东及股东代表审议。
附：《万向财务有限公司的风险持续评估报告》

万向德农股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日

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