公告日期：2024-07-27

中航机载

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-029

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2024 年度第四次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年
度第四次会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 23 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截
止时间为 2024 年 7 月 26 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际
表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 17 亿元（含本数）募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品。本次现金
管理授权的有效期自上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）起 12 个
月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。

公司监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理，有利于提

中航机载

升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 27 日

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