公告日期：2024-04-27

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-039

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心3222 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 135

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 937,428,036

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.1796

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，凌卫董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 12 人，出席会议 10 人,授权委托 2 人。其中，董事凌卫、吴
卫东、夏玉峰、汪维国、蒋定平，独立董事李汉国、涂书田、廖县生现场参会；独立董事黄倬桢、彭中天视频参会；董事吴涤、张其洪因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事蒋定平、汪维国代为出席并签署本次会议相关文件。

2. 公司在任监事 5 人，出席会议 4 人，授权委托 1 人。其中，监事廖晓勇因
另有事务未能现场出席，已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会议相关文件。
3. 场列席会议人员：熊继佑、游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波、熊秋辉。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 126,582,839 69.5942 55,304,164 30.4057 1 0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。
2.00 议案名称：审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 议案名称：审议《本次交易整体方案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 126,582,839 69.5942 55,304,164 30.4057 1 0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。
2.02 议案名称：审议《交易具体方案—交易方式、标的资产及交易对方》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 126,582,839 69.5942 55,304,164 30.4057 1 0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。
2.03 议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。