公告日期：2024-04-20

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-025
北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第
十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司十二层会议室召开。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算
报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字（2024）第 110A012431 号予以确认。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

详见《公司 2023 年年度报告及摘要》。

（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会工
作报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2023 年度董事会工作报告主要内容详见《公司 2023 年年度报告》中的“管理
层讨论与分析”“公司治理”等部分，其中“报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”在提交董事会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及
摘要》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

（四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配
预案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见《公司 2023 年年度利润分配预案公告》（临 2024-026 号）。

（五）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制
评价报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

（六）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制
审计报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的致同审字（2024）第 110A012430 号《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度环境、社
会和公司治理报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度计提
资产减值准备的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

为客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司2023 年度计提资产减值准备总计 1,704,983,449.94 元，其中需对房地产项目计提存货跌价准备 1,703,045,827.74 元，合同资产减值损失 1,937,622.20 元。另计提信用减值损失 888,060,219.19 元。

公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。

详见《……
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