公告日期：2024-04-20

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-034

北京首都开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股
份十三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度财务决算报告 √

2 公司 2023 年度董事会工作报告 √

3 公司 2023 年度监事会工作报告 √

4 公司 2023 年年度报告及摘要 √

5 公司 2023 年度利润分配预案 √

6 公司 2023 年度内部控制评价报告 √

7 公司 2023 年度内部控制审计报告 √

8 公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告 √

9 关于公司 2024 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司 √
支付担保费的议案

10 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 √

11 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案 √

12 关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案 √

13 关于提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的议案 √

14 公司独立董事管理办法 √

15 关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提 √
供 6 亿元借款的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-2、4-15 项议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，
详见公司《第十届董事会第十九次会议决议公告》（临 2024-025 号）、《2023……
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