公告日期：2024-04-20

北京首都开发股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

(一) 监事会的工作情况

2023 年北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本

公司”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分
发表意见，实现有效监督。

2023 年度，首开股份共召开监事会 5 次，审议议题 12 项。

序号 会议届次 召开日期 具体议案 方式

1、公司 2022 年度财务决算报告

2、公司 2022 年年度报告及摘要

3、公司 2022 年度利润分配预案

第九届监事会 4、关于公司 2022 年度计提资产减值 现场加视频
1 2023-4-27

第二十次会议 准备的议案

5、关于前期差错更正的议案

6、公司 2022 年度监事会工作报告

7、公司 2023 年第一季度报告

1、关于修订《北京首都开发股份有限

第九届监事会

公司监事会议事规则》的议案 现场
2 第二十一次会 2023-6-8

2、关于公司监事会换届选举暨提名监

议

事候选人的议案

第十届监事会 1、关于选举公司第十届监事会主席的 现场
3 2023-6-27

第一次会议 议案

第十届监事会 现场
4 2023-8-24 1、公司 2023 年半年度报告及摘要

第二次会议

第十届监事会 现场
5 2023-10-26 1、公司 2023 年第三季度报告

第三次会议

(二) 监事会成员变动情况

2023年6月26日，公司召开2023年第六次临时股东大会选举了咸
秀玲女士、陈刚先生为公司第十届监事会监事，与经公司职工代表大
会民主选举产生的袁韶宇先生共同组成公司第十届监事会。

2023年6月27日，第十届监事会第一次会议选举咸秀玲女士为公
司监事会主席。
(三) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建
立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时
能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
(四) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制
度，内控制度能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的2023年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和《公司章程》的行为。
(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

本公司监事会对公司董事会出具的《2023年内……
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