公告日期：2024-04-20

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-029
北京首都开发股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、 诚信
的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提
请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核。公司三名独立董事均同意此项关联交易，认为此关联交易的表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。

2024 年 4 月 11 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易，
认为: 公司 2024 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将此日常关联交易提交董事会审议。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次日常关联交易，关联董事李岩先生、 阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决。

本次日常关联交易尚需提请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致 行动人需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年年度股东大会批准，2023
年公司预计日常关联交易的金额为不超过 16,000.00 万元，实际发生额为 6,366.52 万元。未超过董事会及股东大会批准的额度。

关联交易类别 关联人 2023 年预计发生额 2023 年实际发生额
(万元) (万元)

向关联人采购商品

接受劳务(支付物 首开集团及下属公司 7,500.00 3,611.78

业管理费)

出售商品、提供劳 首开集团及下属公司 1000.00 772.58

务

首开集团及下属公司 800.00 375.95

向关联人出租房产 首开文投（北京）文 200.0 175.82

化科技有限公司

小计 1,000.0 551.77

向关联人承租房产 首开集团 6,500.00 1,430.39

合计 16,000.00 6,366.52

（三）本次日常关联交易预计金额

根据公司 2024 年生产经营的实际需要，参照近三年来本公司与关联方在日
常经营中发生的关联交易情况，预计公司 2024 年日常性的关联交易金额为不超 过 16,000 万元。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联 交易时将签署有关的协议或合同。

2024 年预计 本年年初至披露 2023 年实际
关联交易类别 关联人 发生额 日与关联人累计 发生额

(万元) 已发生的交易金 (万元)

额(万元)

向关联人采购商

品接受劳务(支付首开集团及下属公司 7,500.00……
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