公告日期:2024-04-20
北京首都开发股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告(孙茂竹)
本人作为北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”、“首开股份”)独立董事,2023 年度,严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求,认真履行独立董事职责,密切关注公司事务,按时出席股东大会、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等会议,依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议,认真审议董事会的各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、本人基本情况
孙茂竹 1959 年 2 月出生,研究生学历,注册会计师。中国人民
大学商学院财务与金融系教授,博士生导师,中国会计学会管理会计专业委员会委员。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任、中国人民大学商学院党委副书记。现任西藏天路股份有限公司独立董事、华润双鹤药业股份有限公司独立董事。2018 年 5 月起,任首开股份独立董事。
报告期内,本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会会议情况
2023 年度,公司共召开董事会 25 次,股东大会 12 次。本人参加
了全部会议。本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通,在审议议案时,充分利用自身的专业知识,按照独立判断发表独立意见,对议案提出了合理化建议和意见,为董事会的科学决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票,没有反对、弃权的情形。
参加董事会情况 参加股东大
会情况
缺
本年应参加 现 场 出 视 频 出 通 讯 出 席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 席次数 席次数 次 亲自参加会议 会的次数
数
25 4 6 15 0 否 12
(二)董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会;提名、薪酬与考核委员;审计委员会三个专门委员会。我担任审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员。2023 年度,本人按照公司《章程》《董事会专业委员会实施细则》等规范制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。
2023 年,提名、薪酬与考核委员会召开会议 6 次,审议通过议题
6 项,我参加了上述全部会议,就公司董事及高级管理人员的任职资格、报酬事项进行审议并表决。
2023 年,审计委员会召开会议 9 次,审议通过议题 25 项、听取
汇报议题 5 项。我参加了上述全部会议,就公司向控股股东借款、北京城市开发集团有限责任公司收购北京首开仁信置业有限公司 10%股权、公司转让北京昌信同泰置业有限公司 30%股权至北京房地置业发展有限公司等关联交易,2022 年内部审计工作情况及 2023 年内部审计工作计划,预计新增公司与关联方日常关联交易金额,预计新增向控股股东支付担保费金额,2022 年度报告及摘要等议案进行审议并表决。
报告期内,本人无提议召开董事会情况、无向董事会提议召开临时股东大会情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
(三)独立董事发表独立意见情况
任职期内,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,审议公司各项议案,本人主动参与公司决策,就相关问题进行充分沟通,并凭借自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期内,本人发表独立意见情况如下:
序 董事会届次 时间 议案或事由
号
1 9 届 102 次 2023-1-6 1、关于公司向北京祐泰通达房地产开发有限
公司提供财务资助的议案
2 9 ……
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