公告日期：2024-04-20

北京首都开发股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（白涛）

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“首开股份”）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股东大会、董事会、战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况

白涛 1965 年 3 月出生，法学博士。2002 年 4 月至今，任北京市
君合律师事务所合伙人、律师。2016 年 12 月起任首开股份独立董事。
2023 年 3 月 31 日，因任期届满，本人正式辞任首开股份独立董事。
报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2023 年度，本人应参加董事会 7 次，股东大会 4 次，本人参加了
上述全部会议。本人在会前认真审阅会议材料并及时与公司管理层进行充分沟通，在审议议案时，充分利用自身的专业知识，按照独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。经认真审议本人均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东大
会情况

缺

本年应参加 现 场 出 视 频 出 通 讯 出 席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 席次数 席次数 次 亲自参加会议 会的次数
数

7 1 1 5 0 否 4

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会；提名、薪酬与考核委员；审计委员会三个专门委员会。我担任战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考核委员会主任委员。2023 年度，本人按照公司《章程》《董事会专业委员会实施细则》等规范制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

2023年1月至本人任期届满，战略与投资委员会共召开会议3次，审议通过议题7项，我参加了上述全部会议，就公司拟投资项目进行审议并表决。

2023年1月至本人任期届满，提名、薪酬与考核委员会共召开会议2次，审议通过议题2项，我参加了上述全部会议，就公司董事及高级管
理人员的任职资格进行审议并表决。

报告期内，本人无提议召开董事会情况、无向董事会提议召开临时股东大会情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

（三）独立董事发表独立意见情况

任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，审议公司各项议案，本人主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期内，本人发表独立意见情况如下：

序 董事会届次 时间 议案或事由

号

1 9 届 102 次 2023-1-6 1、关于公司向北京祐泰通达房地产开发有限
公司提供财务资助的议案

2 9 届 104 次 2023-1-31 1、审核张绍辉担任公司副总经理资格

3 9 届 105 次 2023-2-10 1、关于公司为温州首开中庚实业有限公司申
请贷款提供担保的议案

1、关于北京城市开发集团有限责任公司协议
4 收购北京首开仁信置……
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