公告日期：2024-06-18

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-050
北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事
会第二十二次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司十二层会议室召开。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生、蒋翔宇先生、屠楚文先生、李大进先生、王艳茹女士现场参会，秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王艳茹女士
为董事会审计委员会委员并担任审计委员会主任委员的议案》

出席本次会议的全体董事一致通过本议案。

2024 年 5 月 28 日，公司 2024 年第四次临时股东大会选举王艳茹女士为公
司独立董事，原独立董事孙茂竹先生正式辞职。

经公司董事长李岩先生提名，公司董事会选举王艳茹女士为董事会审计委员

审计委员会组成为：

主任委员：王艳茹女士；

委员：李大进先生、阮庆革先生。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王艳茹女士
为董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

出席本次会议的全体董事一致通过本议案。

经公司董事长李岩先生提名，公司董事会选举王艳茹女士为董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

提名、薪酬与考核委员会组成为：

主任委员：李大进先生；

委员：秦虹女士、王艳茹女士。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于广州首开至泰置
业有限公司拟挂牌转让珠海市润梁房地产有限公司 50%股权的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

珠海市润梁房地产有限公司（以下简称“珠海润梁”）成立于 2018 年 1 月
12 日，注册资本为 52,000 万元人民币，珠海润梁为公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司与珠海市熙梁房地产有限公司共同组建的项目公司，双方持股比例为 50%：50%。珠海润梁由公司合并财务报表。

珠海润梁负责开发珠海市天钜一期项目和天钜三期项目，鉴于上述项目现均已竣备交付，仅剩少量尾房和车位，且珠海润梁没有后续开发项目。董事会同意广州首开至泰置业有限公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让珠海润梁 50%股权，挂牌价格不低于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案的资产评估结果。

根据中联资产评估集团有限公司出具的 “中联评报字[2024]第 0259 号”评
估报告，截至 2023 年 8 月 31 日，珠海润梁资产和负债评估汇总结果为：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

账面净值 评估价值 增减值 增值率%
项 目

A B C=B-A D=C/A×100

流动资产 1 52,156.1306 52,200.0595 43.9290 0.0842

非流动资产 2 12.6294 49.1848 36.5554 289.4481

其中：长期股权投资 3

投资性房地产 4

固定资产 5 12.6294 49.1848 36.5554 289.4481

在建工程 6

无形资产 7

其中：土地使用权 8

其他非流动资产 9

资产总计 10 52,168.7599 52,249.2443 80.4844 ……
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