公告日期：2024-04-19

江苏宁沪高速公路股份有限公司
Jiangsu Expressway Company Limited
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

章 程

公 司 章 程

修改及批准生效时间

一九九七年四月二日经公司股东大会特别决议通过
一九九七年六月二日经国家经济体制改革委员会批准生效
一九九九年六月十八日经公司股东大会特别决议通过修改
二零零一年四月二十六日经国家经济贸易委员会批准生效
二零零二年五月二十八日经公司股东大会特别决议通过修改
二零零二年七月二日经国家经济贸易委员会批准生效
二零零四年三月二十三日经公司临时股东大会特别决议通过修改
二零零四年五月十七日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效
二零零四年六月二十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改
二零零四年七月三十日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效
二零零五年五月十八日经公司股东大会特别决议案审议通过修改
二零零五年六月二十二日经国务院国有资产监督管理委员会批准生效
二零零六年六月十日经公司 2005 年度股东周年大会批准修改
二零零七年六月十三日经公司 2006 年度股东周年大会批准修改
二零零九年三月十一日经公司 2009 年第一次临时股东大会批准修改
二零零九年六月十七日经公司 2008 年度股东周年大会批准修改
二零零九年十月二十日经公司 2009 年第二次临时股东大会批准修改
二零一二年六月十九日经公司 2011 年度股东周年大会批准修改
二零一二年九月十日经公司 2012 年度第一次临时股东大会批准修改
二零一二年十月二十六日经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准修改
二零一八年六月二十一日经公司 2017 年年度股东大会批准修改
二零一八年八月二十三日经公司 2018 年第一次临时股东大会批准修改
二零一八年十月二十五日经公司 2018 年第二次临时股东大会批准修改
二零二零年六月二十三日经公司 2019 年年度股东大会批准修改
二零二四年四月十八日经公司 2024 年第一次临时股东大会批准修改

目 录

章目 标题

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份和注册资本

第四章 党组织

第五章 减资和购回股份

第六章 购买公司股份的财务资助

第七章 股票和股东名册

第八章 股东的权利和义务

第九章 控股股东对其他股东的义务

第十章 股东大会

第十一章 类别股东表决的特别程序

第十二章 董事会

第十三章 独立董事

第十四章 公司董事会秘书

第十五章 公司经理

第十六章 监事会

第十七章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务

第十八章 财务会计制度及审计

第十九章 利润分配

第二十章 会计师事务所的聘任

第二十一章 劳动管理、职工及工会组织
第二十二章 公司的合并、分立、增资和减资
第二十三章 公司解散和清算
第二十四章 章程的修订
第二十五章 通知和公告
第二十六章 解释

第一章 总 则

1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
1.2 本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和中华人民共和国（“中国”）其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经江苏省经济体制改革委员会苏体改生[1992]151 号文批准，以发起方
式设立，于 1992 年 8 月 1 日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得公司营业
执照。

根据《国务院关于落实‘三证合一’制度改革的通知》，公司于二〇一六年
三 月 二 十 四 日 办 理 了 重 新 登 记 ， 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320000134762764K。

公司的发起人为：江苏省交通厅、江苏省交通工程总公司、江苏公路桥梁建设公司和江苏省汽车运输公司。

1.3 本公司于 1997 年 6 月 3 日经国务院证券委员会批准，首次……
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