公告日期：2024-11-09

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-058

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日

至 2024 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于调整拟注册的中期票据期限的议案 √ √

2 关于本公司注册发行超短期融资券的议案 √ √

3 关于调整拟注册的公司债券期限的议案 √ √

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

4.01 选举谢蒙萌女士担任本公司第十一届董事 √ √
会非执行董事

4.02 选举杨少军先生担任本公司第十一届董事 √ √
会非执行董事

4.03 选举杨建国先生担任本公司第十一届董事 √ √
会非执行董事

5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

5.01 选举沈志远先生担任本公司监事 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述调整拟注册的中期票据及公司债券期限及发行超短期融资券的
详情，请参阅本公司于 2023 年 3 月 27 日刊发的《第十届董事会第十六次会
议决议公告》，2024 年 3 月 29 日刊发的《第十届董事会第二十六次会议决议
公告》及 2024 年 8 月 28 日刊发的《第十一届董事会第二次会议决议公告》。
有关上述补选非执行董事、选举非职工监事的详情，请参阅本公司于 2024
年 9 月 28 日刊发的《第十一届董事会第四次会议决议公告》《第十一届监事
会第四次会议决议公告》《提名非执行董事、监事的任命公告》及于 2024 年
10 月 30 日刊发的《第十一届董事会第五次会议决议公告》《非执行董事辞任
及提名非执行董事的任命公告》。上述公告及资料已在中国证券报、上海证券
报 刊 登 ， 及 在 本 公 司 网 页 （ www.jsexpressway.com ）、 联 交 所 网 页
（www.hkexnews.hk）及上海证券交易所网页（www.sse.com.cn）上披露。按
照香港……
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