公告日期：2024-04-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-022
昊华化工科技集团股份有限公司

关于 2024 年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）、昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”）、西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”），上述公司均为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）合并报表范围内全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司，下同）提供总额不超过 20 亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各层级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过 70%的公司各级子公司之间进行调剂。截止公告日，公司担保余额为人民币 160,797.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 18.79%，全部为公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保。

●本次担保无反担保。

●该对外担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

●截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，董事会同意公司为各级子公司及子公司间提供总额不超过 20 亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过 70%的公司各级子公司之间进行调剂。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监
事会第十三次会议均审议通过《关于审议公司 2024 年度为子公司融资提供担保计划的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在 20 亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件、合同等。授权期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日至 2024 年年度股东大会做出有效决议之日止。

该对外担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

被担保 截至 本次 担保额 是
担保 方最近 目前 新增 度占上 是否 否
担保方 被担保方 方持 一期资 担保 担保 市公司 关联 有
股比 产负债 余额 额度 最近一 担保 反
例 率 （亿 （亿 期净资 担
元） 元） 产比例 保

昊华科技 晨光院 100% 43.04% 0.746 9 10.52% 否 否

昊华科技 昊华气体 100% 36.35% 3.74 8 9.35% 否 否

昊华科技 西南院 100% 55.06% 0 3 3.51% 否 否

为子公司 4.486 20 23.38%

担保合计

二、被担保人基本情况
（一）中昊晨光化工研究院有限公司

1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2．住所：四川省自贡市富顺县富世镇晨光路 193 号

3．法定代表人：李嘉

4．注册资本：112,498.21 万元人民币

5．经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；热力生产和供应；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；城市绿化管理；特种设备销售；特种劳动防护……
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