公告日期：2024-04-30

昊华化工科技集团股份有限公司

审阅报告

天职业字[2024]22364 号

目 录

审 阅 报 告 1
备考合并财务报表 2
备考合并财务报表附注 5
审阅报告

天职业字[2024]22364 号
昊华化工科技集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）合并财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度、
2022 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些合并财务报表的编制是昊华科技管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些合并财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问昊华科技有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有在所有重大方面按照后附备考合并财务报表附注所述的编制基础编制。

本审阅报告仅供昊华科技本次重大资产重组报送文件时使用，不适用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执业机构及注册会计师无关。

中国注册会计师：

中国·北京

二○二四年四月二十八日

中国注册会计师：

昊华化工科技集团股份有限公司

2023 年度、2022 年度

备考合并财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1999 年 8 月 3 日经
原国家经济贸易委员会【国经贸企改（1999）745 号】批准由化工部西南化工研究设计院（现更名为西南化工研究设计院有限公司，以下简称“西南化研院”）等多家公司共同发起成立的
股份有限公司，并于 1999 年 8 月 5 日取得四川省成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 91,147.3807 万股，注册资本为
91,147.3807 万元，统一社会信用代码为 91510100716067876D，注册地：四川省成都高新区高朋大道 5 号成都高新区技术创新服务中心，总部地址：北京市朝阳区小营路 19 号中国昊华大厦，法定代表人为胡冬晨。本公司主要经营活动为：氟化物、特种橡塑、特种涂料、精细化学品以及承接 EPC 工程以及技术服务和转让。

本公司的母公司为中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”），本公司的最终控制方为中国中化控股有限责任公司。

二、重组交易的基本情况

1、重组方案介绍

本公司于 2023 年 2 月 14 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《昊华化工科技集
团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等相关议案。

2、交易基本情况

依据议案，本次交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。

（1） 发行股份购买资产

本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功
套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，本公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。

本公司拟向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股……
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