公告日期：2024-04-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－018
昊华化工科技集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
第八届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 28 日在北京市朝阳区小
营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯表决
方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件并
短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议共收回有效表决票 5 份。会议由监事会主席庞小琳先生召集并主持。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

监事会同意《公司 2023 年年度报告》及摘要。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2023 年年度报告》及摘要详见 2024 年 4 月 30 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

三、关于审议对《公司 2023 年年度报告》的书面审核意见的议案

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，经对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行全面审核，监事会认为：

1.年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们审核认为，《公司 2023 年年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
告》的议案

监事会同意《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
告》。本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于审议公司 2023 年度利润分配的议案

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司 2023 年度利润分配的议案》。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024－020）。

六、关于审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

经审阅《公司 2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 30
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审……
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