公告日期：2024-04-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－021
昊华化工科技集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）2023年度日常关联交易和2024年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十四次会议审议《关
于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案》，公司关联董事胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。
2.根据公司第八届董事会第十四次会议决议，拟将《关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股

东将在股东大会上对此关联交易议案回避表决。

3.公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议全票

审议通过《关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预

估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案》，独立董事认为，此关联

交易事项是公司正常日常经营所需，2023 年度日常关联交易发生及

2024 年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价

的原则，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小

股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依

赖。独立董事认可确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估

2024 年度日常关联交易发生情况，并同意将本议案提交公司董事会

审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

公司预估的 2023 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总

额为 123,869.90 万元，公司 2023 年度的关联交易实际发生金额合计

为78,546.53万元，低于2023 年度预估关联交易总额45,323.37万元，

占 2023 年度经审计净资产的 5.30%，其中关联采购交易实际发生金

额低于预估金额 29,832.43 万元，主要是由于市场形势变化，部分商

品交易双方产品供需发生变化、市场价格波动和在建项目采购设备交

付延迟等原因综合导致；关联销售交易实际发生金额低于预估金额

12,679.82 万元，主要是由于市场形势变化导致部分商品价格大幅波

动以及部分商品销售计划变更等原因，综合导致 2023 年度实际发生

的关联交易金额低于预估金额。

具体明细如下表所示:

（金额单位：万元）

关联交易内 2023 年预 2023 年实
容 关联方全称 关联关系 估金额 际发生金
额

蓝星工程有限公司 受同一最终控制方控制的企业 35,000.00 28,428.81

关联交易内 20……
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