公告日期：2024-04-30

昊华化工科技集团股份有限公司

公司章程

（修订稿）

2024 年【】月

[2006 年，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，董事会对《公司章程》进
行了全面修订，形成《公司章程》修正草案，并于 2006 年 5 月 26 日经公司 2005 年度股东
大会审议通过。2006 年 12 月 1 日公司 2006 年第二次临时股东大会修订；2008 年 4 月 23 日
公司 2007 年度股东大会修订；2009 年 4 月 15 日公司 2008 年度股东大会修订；2010 年 7 月
29 日公司 2010 年第一次临时股东大会修订；2010 年 10 月 27 日公司 2010 年第二次临时股
东大会修订；2012 年 8 月 15 日公司 2012 年第一次临时股东大会修订；2012 年 8 月 24 日公
司 2012 年第二次临时股东大会修订；2013 年 4 月 12 日公司 2012 年度股东大会修订；2014
年 4 月 17 日公司 2013 年度股东大会修订；2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会修订；
2018 年 9 月 7 日公司 2018 年第一次临时股东大会修订；2018 年 11 月 13 日公司 2018 年第
二次临时股东大会修订；根据 2018 年 9 月 7 日公司 2018 年第一次临时股东大会授权，2019
年 1 月 7 日第六届董事会第三十一次会议（通讯）修订; 2019 年 4 月 2 日公司 2019 年第二
次临时股东大会修订;2019年 5月 21日天科股份2018年年度股东大会修订（变更公司名称、
修改公司经营范围，成都高新技术产业开发区市场监督管理局已于 2019 年 6 月 10 日核准）；
根据 2018 年 9 月 7 日公司 2018 年第一次临时股东大会授权，2019 年 10 月 28 日第七届董事
会第七次会议（通讯）修订；2020 年 7 月 10 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订；2021
年 5 月 18 日公司 2020 年度股东大会修订；2022 年 5 月 18 日公司 2021 年年度股东大会修
订；2022 年 9 月 15 日公司 2022 年第二次临时股东大会修订；2024 年【】月【】日公司 2023
年度股东大会修订]

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 党的组织
第六章董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第七章总经理及其他高级管理人员
第八章监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章职工民主管理与劳动人事制度
第十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十一章通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 修改章程
第十四章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

公司根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大……
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