公告日期：2024-04-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－017
昊华化工科技集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 28 日在北京市朝阳
区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯
表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮
件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由
董事长胡冬晨先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《公司 2023 年年度报告》及摘要。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2023 年年度报告》及摘要详见 2024 年 4 月 30 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

《昊华科技 2023 年度主要经营数据公告》（公告编号：临 2024
－019）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》。

四、关于审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
告》的议案

董事会同意《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于审议公司 2023 年度利润分配的议案

董事会同意公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12
月 31 日总股本 911,473,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3.46 元（含税），共计派发股利 315,369,937.22 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.05%。公司 2023 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024－020）。

六、关于审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

董事会同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 30
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案

董事会同意《公司 2023 年度内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2023 年度内部控制审计报告》详见 2024 年 4 月 30
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）专项报告》的议案

董……
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