公告日期：2024-05-23

北京市通商律师事务所

关于昊华化工科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月

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北京市通商律师事务所

关于昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：昊华化工科技集团股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司
于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十四次

会议审议通过了《关于审议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月
30 日将本次股东大会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告，会议通知刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上告知全体股东。公
司董事会于 2024 年 5 月 10 日收到控股股东中国昊华化工集团股份有限公司提交的增加
临时提案的书面函件，提议在公司 2023 年年度股东大会中增加《关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案》一项议题，该提案已经公司第八届董事会第十五
次会议审议通过，公司董事会于 2024 年 5 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站上披露了关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告。

本次股东大会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2024 年 5 月 22 日 14 时 00 分，本次股东大会的现场会议在北京市朝阳区小营路 19
号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室如期召开。会议由副董事长王军先生主持。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截止 2024 年 5 月 13……
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