公告日期：2024-09-21

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-071
昊华化工科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大
厦 19 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 990,654,579

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 89.3490

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王军先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长胡冬晨先生、董事杨茂良先生因工作
原因未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司副总经理刘政良先生，
财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生和公司聘请的律师列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 202,333,771 99.5817 845,918 0.4163 3,800 0.0020

2、 议案名称：关于审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 202,334,471 99.5821 845,218 0.4159 3,800 0.0020

3、 议案名称：关于审议公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联
交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 203,112,689 99.9651 67,700 0.0333 3,100 0.0016

4、 议案名称：关于审议调整公司 2024 年度融资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 990,579,379 99.9924 71,400 0.0072 3,80……
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