公告日期：2024-08-07

陕西宝光真空电器股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2024 年 8 月 14 日

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3议案：关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨
关联交易的议案 ...... 4

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 8 月 14 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室
会议主持人：谢洪涛先生（董事长）
表决方式：现场结合网络投票表决
会议议程：
（一）大会主持人宣布大会开幕；
（二）宣布现场出席会议情况；
（三）介绍提交本次会议审议的议案：非累积投票议案《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
（四）股东审议、发表意见；
（五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；
（六）大会表决（投票）；
（七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果；
（八）由大会主持人宣读股东大会决议；
（九）律师宣读《2024 年第二次临时股东大会法律意见书》；
（十）主持人宣布会议闭幕。

议案：

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议
暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

为扩宽公司融资渠道，提高资金效能，节约交易成本和费用，推动陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）相关产业的发展，提高资金使用水平和效益，公司拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）签订《金融业务服务协议》，协议期限三年，以规范双方间的金融业务及业务流程，确保资金安全。西电财司是公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。该议案需提交公司股东大会审议。《金融业务服务协议》及有关情况报告如下：

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为扩宽公司融资渠道，推动公司相关产业的发展，节约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，公司拟与西电财司签订《金融业务服务协议》，由西电财司向公司及所属子公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的其他业务金融服务，协议期限三年。

在协议有效期内，西电财司同意 2024 年、2025 年、2026 年分别给予公司及子公
司不低于当年公司及子公司在西电财司的日均存款余额，且不高于人民币 5000 万元、5000 万元及 5000 万元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

在协议有效期内，公司及子公司可在西电财司开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2024 年、2025 年、2026 年公司及子公司在西电财司存置的每日
存款余额最高分别不超过人民币 5000 万元、5000 万元及 5000 万元。

在协议有效期内，在符合国家法律法规和西电财司信贷管理规定下，公司及子公司可在西电财司开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024
年、2025 年、2026 年西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币 5000万元、5000 万元及 5000 万元。

在协议有效期内，西电财司向公司及子公司提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2024 年、2025 年、2026 年相关手
续费分别不超过人民币 50 万元、50 万元及 50 万元。

鉴于西电财司是公司间接控股股东中国电气装备集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，西电财司构成公司的关联法人。公司与西电财司的本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024 年 7 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会
议审议通过《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》。并同意将本议案……
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