公告日期：2024-08-13

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-029
陕西宝光真空电器股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次
会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 8 月 8 日以
书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东陕西宝光集团有限公司、第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司提名，第七届董事会提名委员会对被提名的第八届董事会非独立董事、独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意将股东单位提名的非独立董事候选人（谢洪涛、原瑞涛、刘壮、付曙光）、独立董事候选人（王承玉、曲振尧、刘雪娇）提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。候选人简历详见附件。

上述候选人不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求。本提案已经公司第七届董事会提名委员会第十次会议审议通过，本提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

董事会同意公司补充增加预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易额度。审
议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议、独立董事专门会议 2024
年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关
于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（2024-032 号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。
三、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》

董事会同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行修订，本议案经股东大会审议通过后生效。公司原执行的《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》和《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》（经 2018 年第一次临时股东大会审议通过）确定的公司董事、监事薪酬（津贴）标准同时废止。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》（2024 年 8 月修订）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其
工作细则的议案》

董事会同意将下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，
在原有职责基础上增加ESG管理工作职责，并同步修订董事会战略委员会的工作细则，将《董事会战略委员会工作细则》修改定为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG
委员会并修订其工作细则的公告》（2024-033 号）和披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》（2024 年 8 月修订）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于制定<环境、社会和治理（ESG）工作管理制度>的议案》

董事会同意《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》，本议案已经公司第七届董事会战略委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网……
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