公告日期：2024-08-13

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-034
陕西宝光真空电器股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日

至 2024-08-28

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议 √

案》

2 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管 √

理制度>的议案》

3 《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）> √

的议案》

累积投票议案

4.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

4.01 选举谢洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事 √

4.02 选举原瑞涛先生为公司第八届董事会非独立董事 √

4.03 选举刘壮先生为公司第八届董事会非独立董事 √

4.04 选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事 √

5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 选举王承玉先生为公司第八届董事会独立董事 √

5.02 选举曲振尧先生为公司第八届董事会独立董事 √

5.03 选举刘雪娇女士为公司第八届董事会独立董事 √

6.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人

6.01 选举安偲偲女士为公司第八届监事会股东代表监事 √

6.02 选举武永泽先生为公司第八届监事会股东代表监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十八次会议审
议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：陕西宝光集团有限公司
5、 涉及优先……
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