公告日期：2024-08-13

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-032

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；

本次补充增加预计2024年度日常关联交易额度为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会
议于 2024 年 8 月 12 日召开，会议审议并通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联
交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，经全体独立董事审议通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。
（二）2024 年度日常关联交易预计、执行和预计额度增补情况

2023 年 12 月，公司第七届董事会第二十三次会议及 2023 年第二次临时股东大会
审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为 61,510 万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度为 3,500 万元；预计销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为 58,010 万元。审议该议案时关联董事及关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。

截至 2024 年 6 月末，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为 25,051.75 万
元（未经审计），其中：采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易实际发生金额为 1,538.87 万元；销售商品/提供劳务等日常关联交易实际发生金额为 23,512.88 万元。 依据市场变化及经营业务需要，经公司财务部门和业务部门统计、测算，需补充增加预
计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易额度。预计补充增加 2024 年度公司与陕西
宝光集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发 生关联交易金额为 1.305 亿元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

2024 年 2024 年 1- 补充增 2024 年补
类 关联方名称 交易内容 关联交易 度预计 6 月交易 加预计 充增加后
别 定价原则 发生金 金额（未 交易额 全年预计
额 审计） 交易额

陕西宝光集团有限公 采购商品、接受

司 劳务、动能费及 市场定价 250 123.28 100 350
其他杂费等

采 陕西宝光集团有限公 承租 市场定价 1,100 434.94 0 1,100
购 司

商 西电宝鸡电气有限公 采购商品 市场定价 1,500 796.23 0 1,500
品/ 司

接 西电宝鸡电气有限公 承租 市场定价 0 25.71 150 150
受 司……
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