公告日期：2024-08-13

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-033

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会
并修订其工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，完善公司法人治理结构，加强决策科学性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，经研究并结合公司实际，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略委员会的工作细则，将《董事会战略委员会工作细则》修改定为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

《董事会战略委员会工作细则》修订条款如下：

修订前条款 修订后条款

名称：董事会战略委员会工作细则 名称：董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限
第一条 为了适应陕西宝光真 公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升
空电器股份有限公司（以下简称“公 公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增 司”）发展需要，提高公司重大投资 强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发 决策的效益和决策的质量，完善公 展，加强决策科学性和可靠性，完善公司法人治 司治理结构，根据《中华人民共和国 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司法》、《上市公司治理准则》、 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 《公司章程》及其他有关法律法规， 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 公司特设立董事会战略委员会，并 所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发
制定本实施细则。 展报告（试行）》《陕西宝光真空电器股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其
他有关规定，公司董事会特下设董事会战略与
ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会
董事会按照股东大会决议设立的专 按照股东大会决议设立的专门工作机构。主要负
门工作机构。 责对公司发展战略与投资计划、重大投融资和资

本运作等事项进行研究并提出建议，指导并监督
公司 ESG 相关事宜。

第六条 战略与 ESG 委员会下设工作组，为
委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支
第六条董事会办公室为战略委 持。工作组根据实际工作需要，由公司高级管理
员会日常办事机构，负责日常联络 人员、董事会办公室、企业管理处、财务管理处、
和会议组织等工作。 安技环保等相关部门人员组成，负责委员会的资
料收集与研究、相关议案、制度和报告的拟订及
培训、会议组织等其他日常工作支持。

第七条 董事会战略与 ESG 委员会的主要职
责权限：

…………

第七条 董事会战略与ESG委员 （十）对公司 ESG 相关政策及可持续发展重
会的主要职责权限： ……
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