公告日期：2024-05-09

广东明珠集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十五日

广东明珠集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

网络投票：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议：

时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分

地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室

议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材

料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始；

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股

情况；宣读表决办法；

四、董事长提请股东审议下列事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案 √

2 关于 2023 年度《董事会工作报告》的议案 √

3 关于 2023 年度《监事会工作报告》的议案 √

4 关于 2023 年度《财务决算报告》的议案 √

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 关于制定公司《三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的议案 √

7 关于调整独立董事薪酬的议案 √

8 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 √

会议同时听取《广东明珠集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事
作为计票、监票人；

六、现场投票；

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；

八、主持人宣布休会；

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；

十、由监票人代表宣布表决统计结果；

十一、公司律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

广东明珠集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 1

关于 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

各位股东、股东代表：

公司 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》于 2024 年 4 月 25 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

本议案已经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

广东明珠集团股份有限公司
董事 会

二○二四年五月十五日
议案 2

关于 2023 年度《董事会工作报……
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