公告日期：2024-07-26

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-073
转债代码：110068 转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于召开“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）核准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币200,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金净额为人民币197,958.23万元。本次发行募集资金已于2020年3月30日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0016号《验资报告》。
2024年7月24日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于召开“龙净转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年8月12日下午16:00召开“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议。

现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）会议召开时间：2024年8月12日（星期一）下午16:00。

（三）会议召开地点：龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议室。

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2024年8月5日（星期一）。

（六）出席对象：

1、截至债权登记日2024年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的“龙净转债”（债券代码：110068）债券持有人。

上述本公司债券持有人均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、董事会委派出席会议的授权代表；

3、公司聘请的律师及相关人员；

4、确定出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详
见附件2），参会回执递交的截止时间为2024年8月9日（星期五）下午17：00。

二、会议审议事项

序号 议案名称

1 《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经由公司 2024 年 7 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议及第

十届监事会第四次会议审议通过。详情请查阅公司于 2024 年 7 月 26 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 8 月 8 日-9 日，上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00。
（二）登记地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业园一
号楼六层董事会办公室。

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债
券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代
理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书
（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账
户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，
持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书……
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