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公告日期:2024-08-24
证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2024-081
转债代码:110068 转债简称:龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2024年8月22日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人,实际参加董事11人,监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议,通过以下议案:
一、审议:《2024 年半年度报告》及其摘要
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过该议案。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露的内容。
二、审议:《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过该议案。
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的内容。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 24 日
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