公告日期：2024-04-20

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-020
南通江山农药化工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道 60 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,065,367

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.6025
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但
尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 180,058,212 99.9960 4,155 0.0023 3,000 0.0017

2、 议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017

3、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017

4、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 179,981,282 99.9533 81,085 0.0450 3,000 0.0017

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
5.01、议案名称：发行证券的种类及上市地点

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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