公告日期：2024-08-28

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-037
五矿资本股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
该事项无需提交五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）股
东大会审议。
公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展业
务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间
发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风
险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、中国证监会
等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、
风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不
会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依
赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，于2024年4月24日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。该议案于2024年5月
17日经公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

鉴于今年国际形势复杂、大宗商品价格波动加大，预计中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其下属单位套期保值需求增加，同时随着公司不断融入集团主责主业，五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）服务集团产业单位的业务规模预计也将稳步扩大，将导致关联期货账户资金余额增加。

公司于2024年8月27日召开了第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，并发表审核意见如下：经审查，上述增加2024年度日常关联交易预计金额属于公司正常生产经营需要，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司增加2024年度日常关联交易预计金额，并同意将本议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

公司于2024年8月27日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事朱可炳、赵晓红、任建华、杜维吾回避了表决，表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

公司于2024年8月27日召开第九届监事会第九次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易预计金额事项遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

本次调整涉及日常关联交易年度上限金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

类型/交易内容 关联交易 年初预计金额 本年年初至披露日实
方 际发生金额

关联期货业 期货账户 中国五矿

务 资金余额 及其下属 200,000.00 173,344.18
单位

（三）2024年度日常关联交易金额增加情况

单位：万元

类型/交易内容 关联交易方 年初预计金额 增加金额 调整后金额

关联期 期货账 中国五矿及

货业务 户资金 其下属单位 200,000.00 100,000.00 300,000.00
余额

除以上关联交易类型金额增加外，其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国五矿及其下属单位

1、中国五矿集团……
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