公告日期：2024-07-03

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-024

中国航发航空科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：成都市新都区成发工业园会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日

至 2024 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举第八届董事的议案 应选董事（6）人

1.01 丛春义 √

1.02 晏水波 √

1.03 赵岳 √

1.04 熊奕 √

1.05 郑玲 √

1.06 付强 √

2.00 关于选举第八届独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 刘志新 √

2.02 毛中根 √

2.03 吴宝海 √

3.00 关于选举第八届监事的议案 应选监事（2）人

3.01 王录堂 √

3.02 林天宇 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项分别经公司第……
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