公告日期：2024-07-03

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-022
中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年6月24日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2024年7月1日上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈对第八届董事会董事候选人进行程序性、合规性审核〉的议案》,提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意将丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强作为董事候选人，刘志新、毛中根、吴宝海作为独立董事候选人提交临时股东大会选举。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会提名委员会发表了同意的意见。

《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于
2024 年 7 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事、独立董事候选人的简历见附件。

（二）通过了《关于审议〈召开 2024 年第二次临时股东大会〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-024）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日

附件

董事候选人简历

丛春义先生

丛春义，男，满族，1976 年 10 月生，中共党员，硕士，正高级
工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理、党委副书记等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事长、总经理、党委书记，中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记。

晏水波先生

晏水波，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，硕士，高级政
工师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、副总工程师、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务，现任中国航发成都发动机有限公司监事会主席、党委副书记，中国航发航空科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

赵岳先生

赵岳，男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，硕士，高级经济
师。曾任中央企业直属企业处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理、党委副书记、专务等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事。

熊奕先生

熊奕，男，1976 年 8 月生，汉族，中共党员，硕士，工程师。
曾任中央企业直属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、主任、总经理助理等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事,中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

郑玲女士

郑玲，女， 1973 年 10 月生，汉族，中共党员，硕士，正高级
会计师。曾任中央企业直属企业室主任、部长、总会计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

付强先生

付强，男，1969 年 4 月生，汉族，中共党员，高级工程师，经
济学博士。曾任川投集团达州燃机项目筹备组综合事务部经理，四川省房地产开发投资有限责任公司副总经理，航天科工投资基金管理(成都)有限公司副总经理等职务。现任四川川投资本投资有限公司副总经理。

独立董事候选人简历

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