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公告日期:2024-07-03
证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2024-023
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议通知和材料于 2024 年 6 月 24 日发出,公司外部监事
通过邮件等方式发出,内部监事直接递交。
(三)会议于 2024 年 7 月 1 日,以通讯表决方式召开。
(四)会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
二、本次会议审议1项议案,全部通过,具体情况如下:
通过了《关于审议〈对第八届监事会监事候选人进行程序性、合规性审核〉的议案》,提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形,同意王录堂、林天宇作为监事候选人提交股东大会选举。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事候选人的简历见附件。
上述监事候选人尚需提交临时股东大会选举。
中国航发航空科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 3 日
附件:监事候选人简历
王录堂先生简历
王录堂,男,1967 年生,汉族,中共党员,大学本科,高级会计师。曾任中央企业处长、副部长、监事等职务,现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长(正部长级),党组巡视办/审计与法律事务部副部长,中国航发航空科技股份有限公司监事会主席,中国航发动力股份有限公司监事,中国航发中传机械有限公司监事。
林天宇先生简历
林天宇,男,1989 年生,汉族,中共党员,硕士研究生,经济
师。曾任成都先进制造产业投资有限公司资深项目经理,资产管理部项目经理、临时负责人,业务协同部副部长(主持工作),资本运作部副部长(主持工作)等职务,现任成都先进制造产业投资有限公司投资一部部长。
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