公告日期：2024-07-06

中国航发航空科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 7 月

会议文件目录

会议文件目录...... 1
大会议程...... 2
议案一 关于选举第八届董事会董事的议案 ...... 4
议案二 关于选举第八届董事会独立董事的议案 ...... 7
议案三 关于选举第八届监事会监事的议案 ...... 9

大会议程

一、会 议 届 次：2024 年第二次临时股东大会

二、召 集 人：董事会

三、会 议 主 持 人：公司董事长

四、表 决 方 式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的时间和地点

时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2024 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议出席对象

(一) 股权登记日（2024 年 7 月 11 日）当天收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

八、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）本次股东大会的所有议案均为普通决议事项。普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）累计投票制：本次股东大会议案一、议案二、议案三采取累计投票制，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2024 年 7
月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-024）。

议案一

关于选举第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：

公司第七届董事会董事任期已于 2024 年 7 月到期，公司现
拟选举第八届董事会董事。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，拟选举丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强任公司董事，任期至本届董事会届满为止。
上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议及第七届董事会第二十八次会议对其程序性、合规性审核。

现提请股东大会选举。

附件：丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生的简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日

附件

丛春义先生

丛春义，男，满族，1976 年 10 月生，中共党员，硕士，正高
级工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理、党委副书记等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事长、总经理、党委书记，中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记。

晏水波先生

晏水波，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，硕士，高级
政工师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、副总工程师、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务，现任中国航发成都发动机有限公司监事会主席、党委副书记，中国航发航空科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

赵岳先生

赵岳，男，汉族，1963 年 ……
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