公告日期：2024-07-19

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-025

中国航发航空科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,780,177

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.4944

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事梁涛，独立董事刘志新、杨毅辉另
有工作安排，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事时艳芳另有工作安排，未出席

本次会议；
3、董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

1.01 丛春义 123,757,378 99.9815

1.02 晏水波 123,757,378 99.9815

1.03 赵岳 123,757,378 99.9815

1.04 熊奕 123,757,378 99.9815

1.05 郑玲 123,757,378 99.9815

1.06 付强 123,757,378 99.9815

2、 关于选举第八届独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 刘志新 123,757,378 99.9815

2.02 毛中根 123,757,378 99.9815

2.03 吴宝海 123,757,378 99.9815

3、 关于选举第八届监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）

3.01 王录堂 123,757,378 99.9815

3.02 林天宇 123,757,378 99.9815

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1.01 丛春义 4,850,073 99.5321 0 0 0 0

1.02 晏水波 4,850,073 99.……
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