公告日期：2024-04-27

盛和资源控股股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（周玮）

本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会独立
董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，主动获取做出决策所需的情况和资料，认真审阅董事会提 交的各项议案，关注公司的生产经营情况，运用专业知识和经验对公司发展及经营提 出建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

周玮：会计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014 年 8 月至今任西南财经大学金融学院副教授。曾任中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事。现任成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）
股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 22 日至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职 务，与公司及主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予 披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，不 存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股 是否亲自
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会 出席年度

次数 加次数 加会议 次数 股东大会

周玮 5 5 4 0 0 否 2 是

作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各 项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议 的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见 或明确同意意见。

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会（已于 2024 年 1 月更名为战略与可持续发展委员会）、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核 委员会委员、审计委员会召集人，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履 职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内，本人出席会议具体情况如下：

战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

周玮 - - 4 4 - - 2 2

任职期内，公司薪酬与考核委员会委员对对 2022 年度和预计 2023 年度董事、监
事及高级管理人员薪酬、公司 2022 年经营绩效考核、2022 年超额奖励分配情况、2023 年经营目标任务等事项进行了审议；审计委员会对公司定期报告、关联交易、续聘审 计机构、内部控制评价报告等事项进行了审议，并与年审会计师就年度审计情况进行 了沟通交流。本人对公司董事会专门委员会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异 议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

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