公告日期：2024-07-12

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-039
贵州盘江精煤股份有限公司

关于向子公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“新能源关岭公司”）、盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司（以下简称“新能源西秀公司”）、盘江新能源（普定）有限公司（以下简称“新能源普定公司”）、盘江新能源发电（盘州）有限公司（以下简称“新能源盘州公司”）。
增资金额：合计 96,300 万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

经贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第三次临时会议审议通过，由公司控股子公司新能源关岭公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，总投资为 10.4 亿元；由全资子公司新能源西秀公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，总投资为 3.59 亿元；由全资子公司新能源普定公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期，总投资为 29.61 亿元；由全资子公司新能源盘州公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期 26 万千瓦农业光伏电站项目，总投资为 8.6 亿元，前述项目总投资合计为 52.2 亿元。为了满足项目建设需要，按照不低于 20%的项目资本金要求，公司拟按照 85%的股权比例向新能源
关岭公司增加投资 17,680 万元；扣除首期已出资注册资本金 1,000 万元后，拟向新能源西秀公司增加投资6,200万元；扣除首期已出资注册资本金4,000万元后，拟向新能源普定公司增加投资 55,220 万元；拟向新能源盘州公司增加投资 17,200 万元。公司合计向子公司增加投资 96,300 万元。

（二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯
方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的议案》《关于向盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司增加投资的议案》《关于向盘江新能源（普定）有限公司增加投资的议案》《关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告：临 2024-037）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、增资标的及增资方案情况

（一）新能源关岭公司

1.基本情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

（2）成立时间：2022 年 9 月 28 日

（3）法定代表人：张学喜

（4）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（5）股权结构：公司持股比例为 85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为 15%。

（6）财务状况：截至 2024 年 3 月 31 日，新能源关岭公司资产总额
253,386.46 万元，负债总额 200,250.78 万元，净资产 53,135.68 万元。2024
年 1-3 月，新能源关岭公司实现营业收入 4,856 万元，利润总额 2,239 万元
（以上数据未经审计）。

2.投资项目情况

关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期建设安装容量 280MWp，总投资 10.40 亿元。该项目已在贵州省能源局完成备案，已取得社稳、环评备案，已完成路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。
3.增资方案的主要内容

（1）增资方式

本次增资系新能源关岭公司原股东同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（2）增资金额

新能源关岭公司原股东以货币方式同比例出资认缴新能源关岭公司新增注册资本合计 20,800 万元，其中公司按照持股比例 85%认缴新能源关岭公司新增注册资本 17,680 万元，关岭兴关工业发展有限公司按照持股比例15%认缴新能源关岭公司新增注册资本 3,120 万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。

（3）增……
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