公告日期:2024-08-28
证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2024-051
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次
会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠
先生主持,应参加会议监事 5 人,实际参加会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。
出席会议的监事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
一、2024 年半年度报告及摘要
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》后认为:
1.公司《2024 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、客观、公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。
2.公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。
3.在出具本审核意见前,未发现参与编制和审议公司《2024 年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。
二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。因此同意该议案。
三、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,建立了完整合理的内部控制制度,各项监管指标均符合法律法规等有关要求,公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
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