公告日期：2024-10-01

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-055
贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年10月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日14 点 30 分

召开地点：贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日

至 2024 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易 √

的议案

2 关于调整 2024 年度融资计划的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

3.01 纪绍思先生 √

3.02 杨德金先生 √

3.03 何平先生 √

4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 赵敏女士 √

4.02 李学刚先生 √

4.03 李守兵先生 √

5.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 应选监事（3）人

5.01 吴黎女士 √

5.02 赖远忠先生 √

5.03 胡艳丽女士 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会 2024 年第八次临时会议……
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