公告日期：2024-04-25

华电辽宁能源发展股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

（张广宁）

作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景、兼职情况

张广宁，男，1972 年出生，博士研究生学历，曾先后任沈阳市信托投资公司上海营业部部门经理，南方证券股份有限公司东北管理总部投资银行部副总经理，东软医疗系统股份有限公司副总经理、董事会秘书，东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司质量管理总监、董事会秘书，东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书，沈阳机床股份有限公司董事会秘书等职。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，青岛鼎信通讯股份有限公司、北方联合出版传媒
（集团）股份有限公司、华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会以及股东大会的具体情况

2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会、股东大会以及董事会专门委员会。报告期内，公司共召开 4 次股东大会、8 次董事会。本人参与出席会议次数、方式及投票情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
情况

报告期应参 亲自 以通讯 是否连续 出席股
加董事会 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 董事会投票 东大会
次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 情况 的次数
议

8 8 5 0 0 否 均为赞成票 4

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人分别担任战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员。报告期履职期内，董事会战略委员会召开 5 次，董
事会审计委员会召开 8 次，董事会薪酬与考核委员会召开 2次，董事会提名委员会召开 0 次，本人具体出席如下：

战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

5 8 2 -

（1）战略委员会

本人参与审议了《关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案》《关于审议公司 2023 年技术改造项目的议案》《关于审议公司 2023 年帮扶工作计划的议案》《关于开展重大资产出售相关事项的议案》《关于全资建设辽宁华电大连太平湾合作创新区供热项目暨成立项目公司的议案》《关于调整公司 2023 年技术改造计划的议案》及《关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司的议案》，对上述议案均同意提交公司第八届董事会。

（2）审计委员会

本人参与审议了《关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案》《关于公司及全资、控股子公司申请 2023年银行融资的议案》《公司 2022 年内部审……
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