公告日期：2024-04-25

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-024 号
华电辽宁能源发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4 月 23 日以现场方式召开了第八届董事会第十五次会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，董事邬迪先生、独立董事齐宁女士因公出差，分别委托董事王锡南先生、独立董事刘晓晶女士代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于
2024 年 4 月 13 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的
召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《2023 年董事会工作报告》，并提交公司 2023年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）同意《关于高级管理人员变更的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了上述
议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
经公司控股股东中国华电集团有限公司建议，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任田立先生为公司总经理。同意魏宁先生辞去公司副总经理职务。

（高级管理人员简历附后）

（三）同意《关于增补公司董事的议案》，并提交公司 2023年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了上述
议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
经公司控股股东中国华电集团有限公司建议，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补田立先生为公司第八届董事会董事候选人。

（董事候选人简历附后）

（四）同意《2023 年总经理工作报告》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）同意《2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》，
同意《2023 年财务决算报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（六）同意《关于审议〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》，同意《2023 年年度报告及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《 2023 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（七）同意《关于审议〈2024 年第一季度报告〉的议案》；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（八）同意《关于 2023 年利润分配预案的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会建议 2023 年不进行利润分配。详见公司临 2024-026
号《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

（九）同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（十）同意《关于审议〈2023 年独立董事述职报告〉的议案》，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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