公告日期:2024-05-16
证券代码:600396 证券简称:*ST 金山 公告编号:2024-034
华电辽宁能源发展股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 5 日 10 点 00 分
召开地点:公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年董事会工作报告 √
2 2023 年监事会工作报告 √
3 2023 年财务决算报告 √
4 关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案 √
5 关于 2023 年利润分配预案的议案 √
6 关于审议《2023 年独立董事述职报告》的议案 √
7 关于办理融资租赁业务的议案 √
8 关于续聘 2024 年审计机构的议案 √
9 关于审议公司 2024 年技术改造项目的议案 √
10 关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案 √
累积投票议案
11.00 关于增补公司董事的议案 应选董事(1)人
11.01 田立 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上会议审议事项已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十
次会议审议通过,相关决议公告刊登在 2024 年 4 月 25 日出版的《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。2、 特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第 5 项、第 8 项、第 10 项和第 11 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案:第 10 项
应回避表决的关联股东名称:中国华电集团有限公司、华电辽宁能源有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)……
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