公告日期:2024-09-14
证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2024-043
安源煤业集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于
2024 年 9 月 6 日以电子邮件等方式通知,并于 2024 年 9 月 13 日上午 9:30 在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议由董事长余子兵先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,具体情况如下:
(一)审议并通过《关于修订公司<经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)>的议案》,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。
(二)审议并通过《关于修订公司<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)>的议案》,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。
(三)审议并通过《关于公司所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司实施智能化改
造项目的议案》,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
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