公告日期：2024-08-20

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—037
海澜之家集团股份有限公司

第九届第六次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第六次会议
于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 8 月 8 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自
出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司 2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海澜之家集团股份有限公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日

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