公告日期：2024-04-30

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-030
北京动力源科技股份有限公司

关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“动力源”）与天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津力源”）拟以自有资金对控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）增资 3,600 万元，何昕先生进行同比例增资。

审议程序：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》。独立董事专门委员会与董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议，该议案无需提交股东大会审议。

关联关系：何昕先生持有动力源新能源 12%股权，本次拟同比例增资，
构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联人回避表决。
一、关联交易概述

为了进一步扩大动力源新能源的资本规模，优化资本结构，提高动力源新能源的资本实力和资产规模；推动公司业务在车载设备及氢能领域的延伸发展。同时，进一步建立、健全公司的长效激励机制，促进员工与企业共同成长与发展。
本次公司与员工持股平台天津力源拟以自有资金对动力源新能源进行增资，何昕先生同比例增资，合计增资人民币注册资本 3,600 万元，其中动力源增资
2,880 万元，天津力源增资 288 万元，何昕先生增资 432 万元，全部计入注册资
本。本次增资后，动力源新能源的注册资本将由人民币 12,000 万元增至人民币15,600 万元，对应持股比例在增资前后保持不变。

增资前后动力源新能源各股东的出资金额、出资比例如下：

单位：万元/人民币

增资前 增资后

股东名称

出资额 持股比例 出资额 持股比例

北京动力源科技股份有限公司 9,600 80% 12,480 80%

何昕 1,440 12% 1,872 12%

天津力源企业管理咨询合伙企业（有

限合伙） 960 8% 1,248 8%

合计 12,000 100% 15,600 100%

二、关联方基本情况及关联关系介绍

1、北京动力源新能源科技有限责任公司

（1）成立时间：2018 年 12 月 25 日

（2）注册地点：北京市丰台区科学城 11B2 号楼六层

（3）统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

（4）法定代表人：葛炳东

（5）注册资本：12,000 万元

（6）经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

（7）动力源新能源的主要财务数据

单位：人民币/万元

项目 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31

资产总额 15,357.78 17,911.18 18,196.60

负债总额 8,239.49 9,667.42 13……
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