公告日期：2024-04-30

北京动力源科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵

照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定，本着对

全体股东负责的态度，勤勉有效地行使董事会职权，认真且严格贯彻落实股东大

会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使

公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023年董事会履职情况

（一）董事会会议工作情况

1、报告期内，公司共召开11次董事会，履行了董事会的决策管理职责，具

体情况如下：

会议时间 会议届次 会议主要内容

1、审议《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》；

2、审议《关于向锦州银行北京亚运村支行申请流动贷款的议案》；
3、审议《关于向北京银行北辰路支行申请综合授信的议案》；

第八届董事会 4、审议《关于全资子公司科耐特为迪赛奇正向北京银行申请流动资
2023/1/6 第十次会议 金贷款提供反担保的议案》；

5、审议《关于为全资子公司安徽动力源向安徽省科技融资担保有限
公司提供反担保的议案》；

6、审议《关于为控股子公司动力源新能源向兴业银行申请综合授信
提供担保的议案》。

1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》；

2023/2/23 第八届董事会 5、审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技股
第十一次会议 份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议>
的议案》；

6、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告
的议案》；

7、审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北
京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》；

8、审议《关于为全资子公司安徽动力源提供担保的议案》；

9、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

1、审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的
议案》；

2、审议《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议
2023/3/16 第八届董事会 案》；

第十二次会议 3、审议《关于为全资子公司安徽动力源向安徽郎溪农村商业银行锦
城……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。