公告日期：2024-04-30

北京动力源科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、监事会会议情况

（一）报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 23 日，监事会召开了公司第八届监事会第七次会议；

会议内容：

（1）审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

（2）逐项审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》

（3）审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
（4）审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》

（5）审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填
补回报措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》

（6）审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技
股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补
充协议>的议案》

（7）审议《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
的议案》

2、2023 年 4 月 16 日，监事会召开了公司第八届监事会第八次会议；

会议内容：

（1）审议《2022 年年度报告全文及摘要》

（2）审议《2022 年度监事会工作报告》

（3）审议《2022 年度总经理工作报告》

（4）审议《2022 年度财务决算报告》

（5）审议《2022 年度利润分配预案》

（6）审议《2022 年度内部控制评价报告》

（7）审议《2022 年度社会责任报告》

（8）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

（9）审议《关于 2022 年计提减值准备的议案》

（10）审议《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》

3、2023 年 4 月 27 日，监事会召开了公司第八届监事会第九次会议；

会议内容：

（1）审议《动力源 2023 年第一季度报告》

4、2023 年 7 月 3 日，监事会召开了公司第八届监事会第十次会议；

会议内容：

（1）逐项审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》

（2）审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》

（3）审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（二次修订稿）的议案》

（4）审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

（5）审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技
股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补
充协议（二）>的议案》

（6）审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报
告（修订稿）的议案》

5、2023 年 7 月 21 日，监事会召开了公司第八届监事会第十一次会议；
会议内容：

（1）审议《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》

6、2023 年 8 月 29 日，监事会召开了公司第八届监事会第十二次会议；
会议内容：

（1）审议《2023 年半年度报告及报告摘要》

（2）审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

7、2023 年 10 月 27 日，监事会召开了公司第八届监事会第十三次会议；
会议内容：

（1）审议审议《动力源 2023 年第三季度报告》

8、2023 年 11 月 8 日，监事会召开了公司第八届监事会第十四次会议；
会议内容：

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