安泰集团:安泰集团第十一届董事会二○二四年第三次临时会议决议公告
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公告日期:2024-07-04
证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临 2024-029
山西安泰集团股份有限公司
第十一届董事会二○二四年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会二○二四年
第三次临时会议于 2024 年 7 月 3 日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知
于 2024 年 7 月 1 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董
事 7 人,实际参加表决董事 7 人,其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。现场
会议由董事长杨锦龙先生主持,公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。
经现场与通讯表决,均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案:
一、审议通过《关于公司与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的议案》,详见公司同日披露的临 2024-030 号公告;
二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2024 年7 月19 日召开2024 年
第一次临时股东大会,内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月三日
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