公告日期：2024-08-06

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-038
山西安泰集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市
公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络
投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 21 日

投票时间为：2024 年 8 月 20 日 15:00 至 2024 年 8 月 21 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司为参股公司提供担保的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的相关公告，公司也
将在股东大会召开前披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。
(二) 股东对议案表决完毕才能提交。
(三) 股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行 投票表决的有关事项如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2024 年 8 月 20 日 15:00 至 2024 年 8
月 21 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在 上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请 投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算 官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600408 安泰集团 2024/8/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。