公告日期：2024-04-26

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-017 号
唐山三友化工股份有限公司

九届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届四次监事会的会议
通知于 2024 年 4 月 15 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生
主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2023 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度对各项资产处置的损失，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，审议程序合法、合规。

四、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。

五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、审议了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》，监事周金柱先生、李云先生、赵敬民先生、张建华先生、陈磊女士回避表决。同意票 2 票，反对票0 票，弃权票 0 票，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

监事会认为：本次公司将原材料核算由计划成本法改为实际成本法，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更后，能够进一步提高公司管理水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

八、审议通过了《2024 年第一季度报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2024 年 4 月 26 日

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